河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司董事长辞职的公告-股票频道

  担保加密: 600069 缩写:银鸽投入(600069,证券总共):临2014—052

  河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司

  在起作用的公司董事长退职的公报

  董事会和公司的接受董事都许诺、给错误的劝告性的情况或体积未。,其容量的忠诚、诚实和完整性的个别地和共同责怪。

  董事会收到了王玮绅士的退职报告。,王玮绅士的全速,公司董事退职、董事长、董事会和投入委任。阵地C公司条例的有关规则,从现在开始,王玮绅士不再是公司的董事了。、董事长、董事会和投入委任。

  王玮绅士的退职并缺少致使围攻人数增加。,对董事会的运作缺少印象。董事会对王伟绅士供职时代的勤劳清偿及对公司经纪开展做出的奉献表现深切的感激。

  本公报。

  河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司的董事,董事会

  9月29日14日,2日

  担保加密: 600069 缩写:银鸽投入 编号:临2014—053

  河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司

  颁布宣布协商社交第七届社交四十分之一的一次社交

  董事会和公司的接受董事都许诺、给错误的劝告性的情况或体积未。,其容量的忠诚、诚实和完整性的个别地和共同责怪。

  一、公司果断书

  (1)董事会社交契合大众法度。、法规、正常化用纸覆盖的有关规则和协会条例。

  (2)肖像画法公司2014 9月23、以桩等方式向全部地董事收回董事会社交传单等。。

  (三)这次董事会社交于2014年9月29日午前10:00以邮政方式聚集。

  (四)协商社交第9次社交的董事会围攻,9名现实董事会围攻。

  (5)董事会社交由副董事长邀集。。

  二、审察董事会社交

  (一)论述并经过了《在起作用的举起必赢国际亚洲绅士担负公司董事的建议》

  董事会董事会薪酬评价成绩的根究,举起必赢国际亚洲绅士担负公司第七届董事会董事。

  公司四位孤独董事对举起必赢国际亚洲绅士为公司董事报考者宣布了孤独建议,以为必赢国际亚洲绅士的供职资历、任务简历契合首脑的需要量。,资历和举起顺序的法度居住,批准举起必赢国际亚洲绅士为公司第七届董事会董事报考者,并送交法案,为思索本公司同伴社交。(必赢国际亚洲绅士简历见附件1)

  选举产生:批准9票,反 0 票,弃权 0 票。

  该法案仍需送交给同伴大会。。

  (二)《在起作用的董事长职业买卖开始工夫时代由公司副董事长王卫华绅士代行董事长证券的建议》

  在公司董事长职业买卖开始工夫时代,董事长副主席负了责怪。,直到新主席中选。。阵地L,公司将尽快选出一位新主席。。

  选举产生:批准9票,反0票,弃权0票。

  (三)聚集四分之一的暂时同伴的建议

  公司定于2014年10月16日午前10:00在河南省大众东路和东环路交叉口公司聚集2014年四分之一次暂时同伴大会现场会。

  选举产生:批准9票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司的董事,董事会

  9月29日14日,2日

  附件1:必赢国际亚洲绅士简历

  必赢国际亚洲,男,54季,卒业于郑州理工学院矿物化学专业。,本科学历。姓化肥装置技术处副局长、姓化学工程圈出有限责怪公司小题大做部副首脑、处长、行政经理副的、副行政经理、常务副行政经理、党委副秘书,河南燃气(圈出)均摊有限公司副行政经理。、河南活力化学工程圈出有限责怪公司化学工程副行政经理,漯河银鸽勤劳圈出均摊有限公司弯垂下来的董事长、行政经理。

  担保加密:600069 缩写:银鸽投入 编号:临2014—054

  河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司

  聚集四分之一届暂时同伴大会社交传单

  董事会和公司的接受董事都许诺、给错误的劝告性的情况或体积未。,其容量的忠诚、诚实和完整性的个别地和共同责怪。

  一、社交的基本情况

  1、社交工夫:

  现场社交工夫:2014年10月16日(周四)午前10点:00

  广泛分布开票工夫:2014年10月16日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00

  2、现场社交聚集名列前茅:河南省大众东路和东环路交叉口公司

  3、社交邀集人:董事会

  4、流产过户日期:2014年10月13日

  5、选举方式:同伴大会将与网上开票相结合。,公司将为同伴提议东西广泛分布开票平台。。公司同伴可是选择内侧的一种开票方式。,作为同伴在网站和广泛分布零碎上反复开票,乍开票将作为基准。。

  二、社交论述

  论述《在起作用的举起必赢国际亚洲绅士担负公司董事的建议》;

  三、列席和列席社交

  1、流产2014年10月13日后部买卖完毕后在中国担保签到结算有限责怪公司上海办公室签到在册的本公司全部地同伴,有权列席同伴大会,与同伴大会。。这些同伴有权付托别人代劳。,代劳人不尽然是同伴。。(使控制局势付托书详见附件1)

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司工作的证据顾问。

  四、列席现场签到:

  1、签到手续:团体同伴只得拿住法定营业执照硬拷贝。、团体同伴财务主管卡、法定代理人文凭、我的身份证(条件代劳人在场的话),代劳人应持法定代理人期的使控制局势付托书及代劳人个体身份证)操控签到手续;个体同伴拿住同伴理由卡、我的身份证(条件代劳人在场的话),代劳人应持个体同伴期的使控制局势付托书及代劳人个体身份证)操控签到手续。陌生同伴可以经过邮政或肖像画法停止签到。,字面意义、肖像画法在签到时收到。。

  2、签到工夫、吃或喝安置和方式

  签到工夫:2014年10月14日(星期二)午前8点:00到11:30,后部14点。:30至17:00。

  签到名列前茅:河南省漯河市大众东路与东环路交叉口公司科学技术研究与开发大厦603室

  使接触:张石铭 周永鹏

  电话制造:0395-5615539

  肖像画法:0395-5615583

  3、有关睬事项:管理与社交的交通和倚靠费。。

  本公报。

  河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司的董事,董事会

  9月29日14日,2日

  附件1:使控制局势付托书

  授 权 委 托 书

  兹付托 绅士(夫人)代表个体列席河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司2014年四分之一次暂时同伴大会,并代表我公司开票选举以下意思是。条件缺少意思是,付托人可以单独确定开票。、东西反或弃权:

  1、客户的术语或术语:

  2、识别号码:

  3、同伴导致: 持股数:

  4、付托人署名 识别号码:

  付托日期: 年 月 日

  署名(盖张)

  脚注:

  1、条件你想开票同意任一果断草案,请在批准一栏填写符合的的V。;条件你想开票反某项果断,请在缺少一栏填写符合的的V。;条件你想开票废开票,请在弃权一栏填写符合的的V字。。条件缺少讲授,付托人可以单独确定开票或许废选举权。。

  2、请填写个体同伴的全名及身份证。;同伴是团体的,请同时填写团体单位术语。、法定代理人的姓名和识别号团体代表。

  3、请填上同伴拟使控制局势付托的均摊数量。条件缺少填写,则付托书的使控制局势均摊数将被计算总数在中国担保签到结算有限责怪公司上海办公室签到在册的所拿住的股数。

  4、代劳人使控制局势付托书由一人或一人签名。。条件首要同伴是团体,此表格须堵漏团体海豹。。

  附件二:

  河南银鸽勤劳投入均摊均摊有限公司

  四分之一届暂时同伴大会的广泛分布开票列队行进

  在同伴大会上,公司将为同伴提议广泛分布开票平台。,同伴可以在2014年10月16日午前9:30-11:30、后部13:00-15:00,经过上海的买卖零碎插脚广泛分布开票。

  一、开票列队行进

  1、开票加密:

  2、选举方式

  因同伴大会,可是一件事要开票。,按崇拜者方式开票:

  3、开票建议

  二、开票的例

  1、如拟对这次广泛分布开票的建议《在起作用的举起必赢国际亚洲绅士担负公司董事的建议》投批准票,符合的的宣言列举如下:

  (2)如拟对这次广泛分布开票的建议《在起作用的举起必赢国际亚洲绅士担负公司董事的建议》投反票,符合的的宣言列举如下:

  (3)如拟对这次广泛分布开票的建议《在起作用的举起必赢国际亚洲绅士担负公司董事的建议》投弃权票,符合的的宣言列举如下:

  三、睬开票事项

  1、开票颁布宣布不消灭。

  2、不克不及在同卵双胞成绩上屡次开票,非常开票(包含现场开票)、付托开票、广泛分布开票),经过最前面的选举。

  3、这次同伴大会有选举权。,同伴们开票同意这项建议。,它被以为列席同伴大会。,同伴的选举权,助动词=have该同伴未开票或开票不契合《上海担保买卖所股票上市的公司同伴大会广泛分布开票实施细则》规则的,由于弃权。

(责怪编辑):HN026)

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